柬埔寨反贪局揭露电诈头目张建强的洗钱手法
柬埔寨反贪局在9月28日披露了中国电诈团伙头目张建强的资金运作手段，指出他利用USDT等加密货币进行洗钱，将大量资金转换为美元或人民币，然后再通过中介隐匿资金来源。调查显示，与张建强相关的资金在一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密钱包中达到2.5亿USDT，折合约2.5亿美元。反贪局强调，这些诈骗所得中大约90%迅速流出柬埔寨，境内留存资金仅为几万美元。
根据调查资料，张建强使用多个化名，且主要通过TokenPocket等加密钱包进行资金流转。他的操作涉及多个加密账户，利用加密货币的匿名性隐藏和转移不法所得。反贪局特别提到本地兑换商Lay Sokong在这条资金链中的关键角色，他在金边经营的货币兑换店负责将张建强的USDT转换为法定货币，以隐藏张的身份。
在特定案例中，张建强需要向当地乡长支付资金时，先将USDT转给Lay Sokong，再由后者通过正规银行渠道汇款给乡长，这一环节有效模糊了张建强与收款人之间的联系。此外，张建强还通过类似途径向一名移民警察贿款，利用职务之便为他解决入境等问题。 龙8头号玩家
反贪局指出，这种资金运作模式让追查变得更加复杂，调查人员还在继续追踪明确的资金流向与涉案人员。
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